Формат и место проведения по выбору клиента.
Основные темы:
Требования бирж, банков и регуляторов. Налоговый мониторинг.
Принципы построения СВК.
Контроли корпоративного уровня.
Общие компьютерные контроли.
Разработка контрольных процедур в бизнес-процессах.
Система разграничения критических полномочий.
Противодействие мошенничеству.
Построение Функции внутреннего аудита.
Внедрение Горячей линии.